Theo ICIJ, hơn 330 chính trị gia và quan chức cấp cao có tên trong các tài liệu – trong đó có 35 nhà lãnh đạo quốc gia đã bị phanh phui trong vụ rò rỉ thông tin tài chính lớn nhất hiện nay – Hồ sơ Pandora.
Các giao dịch tài chính của hàng chục nhà lãnh đạo thế giới, từ Vua Abdullah của Jordan đến cựu thủ tướng Anh Tony Blair, được tiết lộ chi tiết, cho thấy những người giàu nhất và quyền lực nhất trên thế giới sử dụng các thiên đường thuế nước ngoài để cất giữ và di chuyển tiền của họ.
Theo các tổ chức thông tấn, các báo cáo thuộc khuôn khổ Hồ sơ Pandora cho thấy Vua Abdullah II đã bí mật mua bất động sản trị giá hơn 100 triệu USD ở London, Washington và Malibu, California.
Nhà vua của Jordan sử dụng mạng lưới tài khoản nước ngoài để mua ba bất động sản liền kề ở Malibu với giá gần 70 triệu USD từ năm 2014 đến năm 2017. Hồ sơ rò rỉ cho biết chi tiết “có bảy phòng ngủ, chín phòng tắm, phòng tập thể dục, rạp chiếu phim và một hồ bơi”
Được biết, Hoa Kỳ đã viện trợ hơn 1,5 tỷ USD cho Jordan vào năm 2020. Đại diện của nhà vua nói với các phóng viên rằng ông không ʟạᴍ Ԁụпɡ viện trợ hoặc tiền công.
Không kém cạnh người đứng đầu hoàng gia Jordan, ông Tony Blair, đang sở hữu bất động sản trị giá 6,5 triệu bảng ở Marylebone vào năm 2017 bằng cách mua một công ty British Virgin Islands do Zayed bin Rashid Alzayani, nguyên là quan chức Bahrain sở hữu. Giao dịch đã giúp gia đình cựu Thủ tướng tiết kiệm được 312.000 bảng Anh tiền thuế tài sản.
Theo các tài liệu, một phụ nữ Nga tên Svetlana Krivonogikh được cho là có quan hệ “thân mật” với Tổng thống Nga Vladimir Putin, đã trở thành chủ nhân của một căn hộ sang trọng ở Monte Carlo vào năm 2003, chỉ vài tuần sau khi sinh con.
Căn hộ có giá 3,6 triệu euro, bao gồm hai chỗ đậu xe và hồ bơi. Tài sản này được một công ty ở Quần đảo Virgin thuộc Anh mua lại. Cả Điện Kremlin và người phụ nữ đều không bình luận trước báo giới.
Ilham Aliyev, Tổng thống của Azerbaijan, cũng có tên trong các tài liệu. Nó mô tả cách mạng lưới các công ty nước ngoài liên kết với gia đình và các cộng sự của ông đã giao dịch tài sản trị giá khoảng 400 triệu bảng ở Anh.
Tất cả bao gồm 17 bất động sản, trong đó có một khối văn phòng trị giá 33 triệu bảng ở London cho cậu con trai 11 tuổi của tổng thống.
Những người khác được cho là sở hữu các công ty nước ngoài bao gồm Andrej Babis, thủ tướng Cộng hòa Séc.
Liên đoàn nhà báo điều tra quốc tế – ICIJ cho biết Babis đã chi 22 triệu đô la thông qua các công ty vỏ bọc cho một bất động sản rộng lớn có tên Chateau Bigaud ở miền nam nước Pháp.
Theo ICIJ, hơn 330 chính trị gia và quan chức cấp cao có tên trong các tài liệu – trong đó có 35 nhà lãnh đạo quốc gia. Dữ liệu đến từ 14 nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài có trụ sở tại Panama, Seychelles, Hong Kong, British Virgin Islands, Belize, Cyprus, Thụy Sĩ và UAE.
Nguồn: https://doanhnghieptiepthi.vn/ven-man-ho-so-pandora-diem-danh-tu-vua-abdullah-cua-jordan-gia-dinh-cuu-thu-tuong-tony-blair-den-hon-330-chinh-tri-gia-va-quan-chuc-cap-cao-toan-cau-161210510140006059.htm
