Theo cáo buộc của cơ quan điều tra, số tiền mà ông Quyết và các đồng phạm ᴄʜɪếᴍ đᴏạᴛ của những người bị hại hàng nghìn tỷ đồng nên hình phạt mà các bị can phải đối mặt là rất nghiêm khắc.
Ngày 25/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) cho biết, đã thi hành các quyết định khởi tố bổ sung bị can đối với Trịnh Văn Quyết, Trịnh Thị Minh Huế, Trịnh Thị Thúy Nga và Hương Trần Kiều Dung về tội “ʟừᴀ đảᴏ ᴄʜɪếᴍ đᴏạᴛ tài sản” xảy ra tại Công ty CP Xây dựng FLC Faros và các công ty có liên quan.
Đây là tội danh thứ hai cựu Chủ tịch FLC bị khởi tố. Trước đó, ông Trịnh Văn Quyết bị khởi tố về tội “Thao túng thị trường chứng khoán”.
Trả lời PV VTC News, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường (Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp, Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, với tội danh mới bị khởi tố, ông Trịnh Văn Quyết có thể phải đối mặt khung hình phạt cao nhất có mức án 20 năm t.ù hoặc t.ù chung thân.
“Với tội ‘Thao túng thị trường chứng khoán’ mà ông Trịnh Văn Quyết và một số đồng phạm đã bị khởi tố, mức hình phạt không quá 7 năm t.ù. Tuy nhiên, mới đây, ông Trịnh Văn Quyết tiếp tục bị khởi tố thêm tội “ʟừᴀ đảᴏ ᴄʜɪếᴍ đᴏạᴛ tài sản” được quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 với khung hình phạt là phạt t.ù từ 12 năm đến 20 năm hoặc t.ù chung thân”, luật sư Cường phân tích.
Cựu Chủ tịch tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết.
Theo luật sư Đặng Văn Cường, cáo buộc của cơ quan điều tra, số tiền mà ông Quyết và các đồng phạm ᴄʜɪếᴍ đᴏạᴛ của những người bị hại hàng nghìn tỷ đồng nên hình phạt mà các bị can phải đối mặt là rất nghiêm khắc.
Pháp luật quy định cơ quan điều tra có quyền ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhưng cũng có trách nhiệm phải thu thập tài liệu, chứng cứ theo trình tự, thủ tục luật định để chứng minh tội phạm.
Theo đó để chứng minh ông Trịnh Văn Quyết và các đồng phạm phạm tội “ʟừᴀ đảᴏ ᴄʜɪếᴍ đᴏạᴛ tài sản”, cơ quan điều tra chứng minh các bị can đã có thủ đoạn gian dối, nhằm ᴄʜɪếᴍ đᴏạᴛ tài sản của các nhà đầu tư. Thủ đoạn gian dối để ᴄʜɪếᴍ đᴏạᴛ tài sản sẽ khác với những vi phạm về mặt hành chính trong việc thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ, thu hút đầu tư nhưng không nhằm mục đích ᴄʜɪếᴍ đᴏạᴛ tài sản.
Trong vụ án này, cơ quan điều tra sẽ thu thập tài liệu, chứng cứ chứng minh mục đích ᴄʜɪếᴍ đᴏạᴛ tài sản có trước thời điểm thực hiện thủ đoạn gian dối. Cơ quan điều tra cần chứng minh các bị can đã có mục đích ᴄʜɪếᴍ đᴏạᴛ tài sản của những người bị hại từ trước nên đưa ra thông tin gian dối, thông tin sai sự thật hoặc có những thủ đoạn khác khiến cho bị hại hiểu lầm về bản chất của giao dịch, hoạt động đầu tư để trao tài sản cho các bị can, sau đó bị can ᴄʜɪếᴍ đᴏạᴛ, không trả lại tài sản cho người bị hại.
“Có hai vấn đề quan trọng mà cơ quan điều tra có nghĩa vụ phải chứng minh để buộc tội đối với các bị can đó là thủ đoạn gian dối và mục đích ᴄʜɪếᴍ đᴏạᴛ tài sản. Thủ đoạn gian dối phải thể hiện bằng hành vi gian dối, hành vi đưa tin sai sự thật làm cho người bị hại hiểu lầm, tin tưởng rồi trao tài sản và vấn đề thứ hai là yếu tố ᴄʜɪếᴍ đᴏạᴛ tài sản. ᴄʜɪếᴍ đᴏạᴛ tài sản thể hiện thông qua hành vi nhận tài sản của người bị hại rồi không trả lại người bị hại, đã biến tài sản của người bị hại thành tài sản của các bị can”, luật sư Cường nhấn mạnh.
Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp cho rằng, vấn đề này, cơ quan tố tụng có trách nhiệm phải chứng minh bằng những chứng cứ khách quan và phải thu thập theo trình tự thủ tục luật định. Cơ quan điều tra cũng có trách nhiệm phải làm rõ thông tin, danh tính của những bị hại, làm rõ số tiền cụ thể mà từng bị hại đã bị ᴄʜɪếᴍ đᴏạᴛ, thời điểm ᴄʜɪếᴍ đᴏạᴛ, phương thức thủ đoạn ᴄʜɪếᴍ đᴏạᴛ và đặc biệt là thủ đoạn gian dối với mục đích để ᴄʜɪếᴍ đᴏạᴛ tài sản do ai thực hiện, thực hiện từ khi nào, bằng phương pháp nào.
Trong vụ án có đồng phạm, cơ quan điều tra cũng thu thập tài liệu, chứng cứ để chứng minh có sự bàn bạc, thỏa thuận, thống nhất ý chí của các bị can trong việc thực hiện hành vi phạm tội.
Ở vụ án này, trường hợp các bị can bị buộc tội thêm về tội ʟừᴀ đảᴏ ᴄʜɪếᴍ đᴏạᴛ tài sản thì hình phạt đối với bị can trong vụ án này là rất nghiêm khắc, có thể mức hình phạt cao nhất sẽ là 20 năm t.ù hoặc t.ù chung thân.
Trường hợp bị kết án về hai tội danh là “Thao túng thị trường chứng khoán” và “ʟừᴀ đảᴏ ᴄʜɪếᴍ đᴏạᴛ tài sản” và cả hai tội danh này đều là mức hình phạt t.ù có thời hạn thì tòa án sẽ tổng hợp hình phạt theo nguyên tắc hình phạt chung, là tổng cộng của các tội danh nhưng không quá 30 năm t.ù.
Nếu người nào bị kết án về tội “ʟừᴀ đảᴏ ᴄʜɪếᴍ đᴏạᴛ tài sản” với mức hình phạt cao nhất là t.ù chung thân, thì hình phạt chung của nhiều tội danh sẽ là t.ù chung thân.
Bà Hương Trần Kiều Dung được cho là giúp sức cho ông Quyết.
Trong vụ án này, có rất nhiều cán bộ, công nhân viên, các cổ đông, nhà đầu tư có liên quan vụ án. Cơ quan điều tra sẽ làm rõ nhận thức, hành vi, vai trò của từng người để đánh giá, phân loại, xác định ai là bị can, ai là bị hại, ai là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.
Nếu có căn cứ chứng minh những thành viên góp vốn, người tham gia quản lý điều hành doanh nghiệp đã có hành vi vi phạm pháp luật đến mức phải xử lý hình sự, cơ quan điều tra có thể tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý đối với những người này.
“Đây là vụ án phức tạp, liên quan hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, liên quan nhiều người, nhiều cơ quan tổ chức, bởi vậy cơ quan điều tra sẽ thận trọng xem xét đánh giá, xác định bản chất của vụ án, làm rõ vai trò, trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định pháp luật”, Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp cho hay.
Nguồn: https://vtc.vn/bi-khoi-to-them-toi-danh-ong-trinh-van-quyet-co-the-doi-dien-muc-an-nao-ar696801.html
