Tối 6-4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét khẩn cấp đối với Phùng Thị Nghệ về tội ‘ʟừᴀ đảᴏ chiếm đoạt tài sản’.
Ngày 6-4, Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM đã phê chuẩn các quyết định, lệnh của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM.
Theo cơ quan công an, đơn vị đang điều tra vụ án “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, “ʟừᴀ đảᴏ chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại TP.HCM theo đơn tố giác của bà Trương Bạch Tuyết, bà Nguyễn Nhật Linh cùng một số cá nhân khác tố cáo Phùng Thị Nghệ, chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Việt Hưng Phát, chiếm đoạt của họ hơn 650 tỉ đồng.
Phùng Thị Nghệ thời điểm bị bắt tạm giam – Ảnh: Công an cung cấp
Căn cứ kết quả điều tra vụ án, bước đầu xác định Phùng Thị Nghệ đã có hành vi đưa thông tin gian dối về việc thành lập ngân hàng và cam kết, hứa hẹn cho bà Trương Bạch Tuyết và các cá nhân khác đứng tên cổ phần sau khi ngân hàng được thành lập, mục đích để nhận, chiếm đoạt tiền của bà Trương Bạch Tuyết và các cá nhân.
Cơ quan điều tra đề nghị những cá nhân, tổ chức nào đã bị Phùng Thị Nghệ chiếm đoạt tài sản trình báo và cung cấp hồ sơ, tài liệu cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM để phục vụ xác minh, xử lý.
Trước đó, như Tuổi Trẻ Online đã phản ánh, nhiều người kinh doanh nhà đất ở Hải Dương, Hà Nội, TP.HCM… lâm cảnh nợ nần chồng chất, mất hết nhà cửa, vay lãi nóng, gia đình ly tán vì tin vào lời mời gọi thành lập ngân hàng của vợ chồng Phùng Thị Nghệ (36 tuổi, ở quận 7, TP.HCM).
Sau khi phát hiện trụ sở công ty của vợ chồng Nghệ không còn hoạt động, nạn nhân đã lập vi bằng, trình báo vụ việc tới cơ quan công an.
Hình ảnh Phùng Thị Nghệ bị nạn nhân trên khắp cả nước truy tìm trên mạng xã hội – Ảnh: QUANG THẾ chụp lại.
Trước đó, bằng cách tạo ra hình ảnh doanh nhân thành đạt, giàu có và tạo mối quan hệ thân thiết từ việc nhờ kết nối trung gian giữa những người chơi thân hoặc làm ăn với nhau lâu năm, vợ chồng Nghệ khiến nhiều người “sập bẫy”.
Khi “con mồi” đã dính câu, mối quan hệ trở nên thân thiết, Nghệ vẽ ra việc mở ngân hàng và mời nhiều người tham gia góp vốn để trở thành cổ đông sáng lập. Nạn nhân tiếp tục huy động, vay mượn bạn bè, người thân và nhiều lần chuyển cho Nghệ hàng trăm tỉ đồng để thành lập “ngân hàng ngoại hối Việt Nam”.
Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ Online, nhiều người rơi vào hoàn cảnh nợ nần chồng chất, gia đình ly tán do tin lời góp vốn cùng mở ngân hàng với Nghệ. Không liên lạc được với vợ chồng Nghệ, các nạn nhân chỉ biết trông chờ vào việc điều tra của cơ quan công an.
Đến nay, trụ sở công ty của Nghệ đã từng đưa nhiều nạn nhân đến “tham quan” không còn hoạt động. Phóng viên tìm đến nhà riêng tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng thì không có người ra vào, liên lạc tới số điện thoại của Nghệ nhiều lần cũng không bắt máy.
Từ rủ mua bán xăng dầu đến lập ngân hàng ngàn tỉ
Chiều 22-1, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online cho biết sau khi nhận được đơn của một số người cùng tố cáo Phùng Thị Nghệ, Nguyễn Trần Minh Quân gian dối chiếm đoạt tiền, xảy ra tại TP.HCM, ngày 30-7-2021, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố vụ án “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Căn cứ vào quyết định khởi tố vụ án hình sự nói trên và xét việc đề nghị gia hạn thời hạn điều tra của Cơ quan CSĐT, ngày 23-11-2021, Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM gia hạn điều tra vụ án hình sự lần thứ nhất, thời hạn 4 tháng kể từ ngày 30-11-2021 đến ngày 30-3-2022.
Bà Tuyết “đứng ngồi không yên” vì tìm mọi cách nhưng không liên lạc được với vợ chồng bà Nghệ – Ảnh: TIẾN LONG
Những ngày gần Tết, bà Trương Bạch Tuyết (ngụ Q.7, TP.HCM) thất thần khi 260 tỉ đồng, trong đó hơn hai phần vay mượn từ bạn bè, người thân, bà đã chuyển hết cho vợ chồng bà Nghệ nhưng gần năm nay không liên lạc được với vợ chồng bà Nghệ.
Bà Tuyết kể quen biết vợ chồng bà Nghệ qua một người bạn chơi thân và cũng là hàng xóm với bà hơn 20 năm nay. Ban đầu người bạn này giới thiệu đang làm ăn với vợ chồng bà Nghệ mảng xăng dầu và thu đổi ngoại tệ cần 50 tỉ đồng ôm lô hàng xăng giá rẻ và rủ bà Tuyết góp tiền. Tin tưởng bạn bè nên bà Tuyết đồng ý góp vốn.
Sau đó, bà Nghệ hai lần đề xuất và bà Tuyết đồng ý góp thêm 40 tỉ đồng và 16 tỉ đồng mua lô hàng xăng dầu thứ hai. Để tạo tin tưởng, bà Nghệ chuyển một phần lợi nhuận của các lô hàng cho bà Tuyết, với tổng số tiền 23,7 tỉ đồng.
Khi “con mồi” đã dính câu, mối quan hệ trở nên thân thiết, bà Nghệ vẽ ra việc mở ngân hàng và mời bà Tuyết tham gia góp vốn để trở thành cổ đông sáng lập, với cổ phần khoảng 10%. Bà Tuyết tiếp tục huy động, vay mượn bạn bè, người thân và nhiều lần chuyển cho bà Nghệ với tổng số tiền hơn 100 tỉ đồng để thành lập “ngân hàng ngoại hối Việt Nam”.
Bà Nghệ tạo thêm niềm tin bằng cách lập nhóm chat trên Viber và liên tục nhắn tin cập nhật việc lập ngân hàng. Bà Nghệ còn mời gia đình bà Tuyết khai hồ sơ để đứng tên làm chủ tịch hội đồng quản trị và gửi con của bà Tuyết sang “học việc” ở một ngân hàng lớn tại TP.HCM.
Mọi việc ʟừᴀ ᴅốɪ của bà Nghệ chỉ bị lộ khi bà Tuyết nghi ngờ do nhiều lần bà Nghệ hứa hẹn nhưng mãi không thấy giấy phép thành lập. Việc bà Nghệ huy động tiền để bảo chứng thành lập ngân hàng là bịa đặt.
“Phát hiện mình bị ʟừᴀ, tôi đã tố cáo Nghệ và chồng Nghệ là Nguyễn Trần Minh Quân (36 tuổi). Toàn bộ số tiền tích góp cả đời từ nghề buôn bán nhà đất của tôi coi như giờ mất trắng. Nhưng đau hơn từ người làm ăn uy tín trong lĩnh vực bất động sản ở phía Nam có bao nhiêu bạn bè, người thân tin tưởng cho vay mượn giờ tôi thành con nợ…”, bà Tuyết chia sẻ.
Trong vi bằng được Văn phòng thừa phát lại TP.HCM lập ngày 15-3-2021, bà Nghệ xác nhận với bà Tuyết: “Vợ chồng tôi đã vay và nhận số tiền của bà Tuyết 260 tỉ đồng”.
Nguồn: Tuổi trẻ
